Минфин выпустил инструкции как аудиторам надо применять инструкции РФМ

Минфин выпустил инструкции о том, как аудиторам надо применять инструкции РФМ об информировании о подозрительных клиентах.
Минфин рассказал о изменениях для аудиторов. Чиновники напомнили, что постановление присоединило аудиторов к порядку информирования РФМ о подозрениях в отмывании денег клиентами.

Постановление вступило в силу 20 ноября. Информировать надо РФМ в электронном виде через личный кабинет, электронная подпись нужна усиленная квалифицированная. Подозрения, о которых надо сообщать, могут возникнуть при оказании аудиторских услуг, при управлении активами клиента, при проведении сделок с недвижимостью, при поиске инвесторов, при создании или купле-продаже юрлиц или управлении ими.